Bouwen aan de toekomst

Projectgroep EO

Begin dit jaar hielden we twee gemeenteavonden rondom het thema ‘Bouwen aan de toekomst’. Als uitkomst daarvan zijn een aantal werkgroepen ingesteld. De werkgroep EO (Extra Opbrengsten) kreeg als opdracht: onderzoek de mogelijkheden die er zijn om de exploitatie van Kerkcentrum Open Hof meer rendabel te maken. De groep bestaat uit: Ronald de Vries (projectleider), Jaap Bogaards, Wim van Huissteden en Wilna Quakkelaar.

De werkgroep is inmiddels aan de slag gegaan en heeft door middel van een brainstorm de diverse mogelijkheden geïnventariseerd. Van elk idee zullen voor- en nadelen worden afgewogen en zal in kaart worden gebracht wat eventuele financiële effecten zijn.

De projectgroep zal voorstellen doen voor concrete uitvoering. Deze worden besproken door de stuurgroep/kerkenraad en waar nodig eerst als voorgenomen besluit worden voorgelegd aan jullie als gemeenteleden. Daarna gaat de concrete uitvoering van start.

 

 

Projectgroep Idee

Begin dit jaar hielden we twee gemeenteavonden rondom het thema ‘Bouwen aan de toekomst’. Aan jullie als gemeenteleden werd gevraagd ideeën aan te leveren voor inkomstenverhoging of kostenverlaging. Meer dan 100 reacties kwamen binnen die 27 concrete ideeën opleverden.

De Projectgroep Idee, bestaande uit Marjan Capel, Robert Pastoor en Henk de Vries, is door de stuurgroep gevraagd om deze ideeën te bespreken. Er wordt onder andere gekeken naar haalbaarheid, praktische uitvoerbaarheid en de mate waarin het idee bijdraagt aan inkomstenverhoging dan wel kostenverlaging.

De projectgroep zal voorstellen doen voor concrete uitvoering van de ideeën. Deze worden besproken door de stuurgroep/kerkenraad en waar nodig eerst als voorgenomen besluit worden voorgelegd aan jullie als gemeenteleden. Daarna gaat de concrete uitvoering van start.

 

 

 

 

Bouwen aan de toekomst: uitwerking van start

Zoals je weet is het project ‘Bouwen aan de toekomst’ ingesteld om een antwoord te vinden op het snel stijgend jaarlijks exploitatietekort van onze wijkgemeente. De kerkenraad heeft eind mei de uitkomsten van de beide gemeenteavonden (18 april en 16 mei 2017) en het verslag van de commissie ‘Financieel Kader Beleidsplan’ besproken. Op basis van de eensgezinde mening van ons als gemeenteleden heeft de commissie een aantal adviezen opgesteld, die door de kerkenraad zijn overgenomen.

Het is belangrijk om te beseffen dat nog geen definitieve besluiten zijn genomen. De kerkenraad heeft wel een aantal projectgroepen belast met verdere uitwerking van een aantal aandachtsgebieden. Uiteindelijk zullen voorgenomen besluiten weer worden besproken tijdens toekomstige gemeenteavonden.


Stuurgroep ‘Bouwen aan de toekomst’

Deze stuurgroep bestaat uit: Oscar van Leeuwen, Bert de Roock en Jacob van der Zwan. De stuurgroep heeft als opdracht om sturing te geven aan de projectgroepen en besluitvorming te begeleiden/voor te bereiden.

Projectgroep ‘Nieuwbouw’

Deze projectgroep heeft als opdracht een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om op de plek van Kerkcentrum Open Hof een multifunctioneel centrum te bouwen met een eigen vierplek voor de erediensten en met woningen of andere bebouwing met goede verhuurmogelijkheden. Deze werkgroep bestaat uit: Henk de Groot (projectleider), Harmony van Barneveld, Kees Capel, Carlo van Klarenbosch, Yvonne Schieveen en Barry Snoek. Aan deze projectgroep is een Klankbordgroep verbonden bestaande uit: Jaap Fokker, Henriëtte Korevaar en Jitze Ramaker.

Projectgroep ‘EO’ (Extra Opbrengsten Kerkcentrum Open Hof)

De opdracht die deze werkgroep heeft meegekregen is om de mogelijkheden te onderzoeken die er zijn om de exploitatie van Kerkcentrum Open Hof meer rendabel te maken. De groep bestaat uit: Ronald de Vries (projectleider), Jaap Bogaards, Wim van Huissteden en Wilna Quakkelaar.

Projectgroep ‘Idee’

Tijdens en rondom de gemeentevergaderingen over de financiële situatie van onze wijkgemeente hebben gemeenteleden veel ideeën aangeleverd voor inkomensverbetering of kostenbesparing. De projectgroep ‘Idee’ is gevraagd om te inventariseren welke van deze ideeën (goed) uitvoerbaar zijn en hoe ze (blijvend) kunnen worden gerealiseerd. Deze projectgroep bestaat uit Marjan Capel, Henk de Vries (projectleider) en Robert Pastoor.

Project ‘Beleggen’

De wijkraad van kerkrentmeesters – dit zijn de kerkrentmeesters van onze eigen wijkgemeente – is gevraagd om met voorstellen te komen voor het beperkt en risicovoller beleggen van een deel van het vermogen. Zij doen dit in overleg met het College van kerkrentmeesters (de kerkrentmeesters van de drie wijkgemeenten). Die voorstellen worden dan eerst weer voorgelegd aan de gemeente alvorens hierover een definitieve beslissing wordt genomen.

Project ‘1,4’

De leden van onze wijkgemeente hebben steun uitgesproken om over te gaan tot vermindering van de beschikbare capaciteit van predikanten. Het moderamen van onze kerkenraad heeft de opdracht gekregen om met de predikanten te overleggen om voor de korte termijn te onderzoeken of een deel van hun capaciteit elders ingezet kan worden. Intussen zal door het moderamen worden onderzocht hoe eventueel in de toekomst de taken tussen 1,0 predikant en 0,4 pastoraal werker verdeeld zouden kunnen worden.

In de komende tijd zal verder over de werkzaamheden van de diverse projectgroepen worden gecommuniceerd.

 

Uitkomsten beraad Kerkenraad ‘Bouwen aan de toekomst’

Beste gemeenteleden,

In de vergadering van de kerkenraad van 30 mei jl. zijn de uitkomsten van de gemeenteavonden van 18 april en 16 mei jl. besproken aan de hand van het verslag en de adviezen van de commissie Financieel Kader Beleidsplan.

Bert de Roock, als voorzitter van die commissie, heeft een toelichting gegeven waarna de kerkenraad het geheel heeft besproken. Het was goed om te zien dat ook de commissie heeft kunnen constateren dat er een grote opkomst op beide avonden was en dat er een open sfeer was.

De boodschap en ook de noodzaak van actie zijn goed overgekomen en door u opgepakt. Zoals op de tweede avond al bleek was er een grote eensgezindheid voor de richting die u voorstelt.

De commissie heeft in haar verslag adviezen voor de kerkenraad geformuleerd op basis van de resultaten van de twee avonden en de informatie die aan hen is verzonden.

De kerkenraad heeft deze adviezen besproken en overgenomen. Dit wil zeggen dat de kerkenraad de volgende opdrachten heeft gegeven:

De huidige commissie Financieel Kader Beleidsplan wordt gevraagd zich te willen omvormen tot stuurgroep. Deze stuurgroep moet sturing gaan geven aan projectgroepen die, in samenwerking met de Wijkraad van Kerkrentmeesters, voorstellen gaan formuleren op het gebied van multifunctioneel centrum, verbeteren exploitatie Open Hof en aanvullende ideeën van gemeenteleden. De kerkenraad heeft als kader voor elke pro- jectgroep meegegeven dat zij naast deskundigheid, bij voorkeur ook een juiste afspiegeling van onze gemeente dient te zijn (jong/oud; vrouw/man). De stuurgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De steun die in onze gemeente is uitgesproken om te onderzoeken hoe de beschikbare professionele capaciteit van de predikanten teruggebracht kan worden tot het landelijk gemiddelde zal worden gedaan door de voorzitter, vicevoorzitter en voorzitter kerkrentmeester in samenspraak met de predikanten.

Duidelijk is dat gekozen is voor het houden van een koster/beheerder in de Open Hof. De voorzitter, vicevoorzitter en voorzitter kerkrentmeester zullen nauw contact met hem houden over de ontwikkelingen in het project.

Een belangrijk onderdeel dat onder leiding van de stuurgroep zal worden uitgezocht betreft de mogelijkheden voor een nieuw multifunctioneel centrum op de plaats van Open Hof met een eigen vierplek. Randvoorwaarde die meegegeven wordt, is dat onze wijkgemeente zelf de regie houdt over in elk geval de vierplek en waar mogelijk over het gehele centrum.

Niet een maximaal rendement staat in dit project centraal, maar onze rol als kerkgemeenschap in de maatschappij/ gemeente mag tot uiting komen. Wij blijven een open gemeente. Denk hierbij aan de keuze voor niet per se de duurste appartementen, maar ook denken aan jongeren- en/of zorgwoningen of bijvoorbeeld aansluiting op Snavelenburg. Dit als suggesties.

Aan de kerkrentmeesters zal via de stuurgroep gevraagd worden de ideeën uit de gemeente over kostenbeheersing en/of verbetering van inkomsten verder uit te werken. Hieronder valt ook het onderzoeken van de mogelijkheden van beleggen met een laag risico.

Nu de mogelijkheden van een multifunctioneel centrum verder onderzocht gaan worden, moet hiermee bij de keuzes in het beleggingsbeleid rekening worden gehouden. Het spreekt voor zich dat onderzoeken naar (ingrijpende) verbeteringen in het huidige gebouw nu niet worden opgepakt. Dit kan aan de orde komen wanneer nieuwbouw niet mogelijk lijkt. Het reguliere noodzakelijke onderhoud wordt, net als altijd, verstandig doorgezet.

Communicatie en transparantie zijn van groot belang en daarom worden die door de communicatie werkgroep stevig opgepakt.

Uit het voorgaande blijkt dat de kerkenraad, in de geest van beide avonden, de snelheid wil vasthouden.

Voor alle duidelijkheid: de kerkenraad heeft geen definitieve besluiten genomen. De kerkenraad heeft met deze opdrachten wel de weg vrijgemaakt om tot overwogen besluiten te kunnen komen. Zoals eerder aangegeven zullen die besluiten als voorgenomen besluiten met u besproken worden, voordat de kerkenraad ze definitief zal maken.

U zult ook begrijpen dat de commissies en projectgroepen bemenst moeten worden. Schroom niet om aan te geven dat u een bijdrage wil leveren en/of overweeg een positief antwoord als op u specifiek een beroep gedaan wordt. Alleen samen kunnen we dit traject ondernemend uitvoeren.

Op onze website kunt u een volledig overzicht vinden van het project ‘Bouwen aan de toekomst’. Daar vindt u ook de tekst van de op de gemeenteavonden gehouden presentaties, de precieze aantallen stemmen, die gemeenteleden hebben uitgebracht en het overzicht van de aanvullende ideeën.

Met vriendelijke groet, Jacob van der Zwan (voorzitter), Kees Capel (scriba)

Bouwen aan de toekomst

Op 30 mei jl. heeft de commissie Financieel Kader Beleidsplan ten aanzien van het project ‘Bouwen aan de toekomst’ haar verslag aan de kerkenraad van onze wijkgemeente gepresenteerd. Tijdens twee gemeenteavonden zijn het onderzoek naar de financiële situatie van onze wijkgemeente en een aantal keuzemogelijkheden met de aanwezige gemeenteleden besproken. Op basis daarvan heeft de commissie een aantal constateringen gedaan en een aantal adviezen aan de kerkenraad voorgelegd. Alle adviezen van de commissie zijn door de Kerkenraad overgenomen. Hieronder volgt het integrale verslag.


Verslag Commissie Financieel Kader Beleidsplan

Opdracht Commissie

De commissie Financieel Kader Beleidsplan bestaat uit Jaap Bogaards, Paul Brussaard, Oscar van Leeuwen, Robert Pastoor en Bert de Roock. Wij zijn in november 2016 gestart en hebben als onze opdracht geformuleerd:

  1. Onderzoek de financiële situatie van wijkgemeente Ontmoetingskerk;
  2. Geef mogelijkheden aan om de jaarlijkse exploitatietekorten weg te werken;
  3. Betrek de leden van de wijkgemeente  bij te kiezen oplossingen.

Gemeentevergaderingen

Na een onderzoeksperiode heeft de commissie een PowerPoint presentatie samengesteld, waarin de financiële situatie wordt uiteengezet en mogelijke maatregelen worden aangegeven. In samenwerking met (het moderamen van) de wijkkerkenraad zijn vervolgens op 18 april en 16 mei 2017 gemeentevergaderingen georganiseerd om de situatie toe te lichten en mogelijke maatregelen te bespreken.

Constateringen

Naar aanleiding van de gemeenteavonden kan worden geconstateerd:

  1. Er was op beide avonden een goede opkomst van ca. 70 gemeenteleden;
  2. De sfeer was tijdens beide avonden positief en constructief;
  3. Men heeft een groter inzicht gekregen in de financiële  situatie van de wijkgemeente;
  4. Er is draagvlak ontstaan voor het nemen van vrij vergaande  financiële maatregelen.

Keuzes gemeenteleden

Op basis van de keuzes, die gemeenteleden elk individueel tijdens de gemeenteavond hebben gemaakt trekt de commissie de volgende conclusies:

  1. We hebben aan de gemeenteleden drie denkscenario’s gepresenteerd: de participerende, de ondernemende en de samenwerkende gemeente. Bij de vraag welk scenario het meest bij onze wijkgemeente past is door een grote meerderheid van ruim 80% van de aanwezigen gekozen voor het scenario van de ondernemende gemeente. De overige 20% kiest voor de kenmerken van de samenwerkende gemeente. Niemand koos voor de participerende gemeente;
  2. Iedereen kon twee financiële maatregelen aangeven, die zijn voorkeur hadden. Daaruit komen de volgende keuzes:
Wel doenNiet doen
Bouw nieuw multifunctioneel centrum (met eigen vierplek) plus woningen: 49 stemmenGeen koster/beheerder meer, beheer en kosterswerk Open Hof door vrijwilligers: -/- 25 stemmen
1,0 predikant + een kerkelijk werker voor 2 dagen per week (0,4): 32 stemmenMeer risicovol beleggen vermogensdeel: -/- 17 stemmen
Minder capaciteit predikanten (-/- 0,4), waarbij 1,4 (= landelijk gemiddelde) resteert: 14 stemmen
Beleggen van een deel van het vermogen: 11 stemmen

(Klik hier voor een volledig overzicht van de stemmen).

3. Na de eerste gemeenteavond en tijdens de tweede avond is de gelegenheid gegeven om aanvullende ideeën voor besparingen of extra opbrengsten aan te geven. Daar is uitvoerig gebruik van gemaakt.
(Klik hier voor het overzicht van de categorieën ideeën en de aantallen ondersteuners)

Adviezen voor de kerkenraad

Gezien de gang van zaken en de uitkomsten van het gemeenteberaad adviseert de commissie de kerkenraad het volgende:

  1. Nu er groot draagvlak is in de gemeente om besluiten te nemen is het zaak om het vervolgproces voortvarend aan te pakken en de gemeente via goede communicatie op de hoogte te houden.  De uitkomsten van het beraad zijn voor onze predikanten en de koster/beheerder van groot belang. Daarom moet bespreking daarvan met hen prioriteit krijgen;
  2. Er is steun in de gemeente om over te gaan tot vermindering van de beschikbare capaciteit van predikanten. Voor de korte termijn kan met de predikanten worden overlegd om te onderzoeken of een deel van hun capaciteit elders inzetbaar is. Intussen kan door het moderamen worden uitgewerkt hoe in de toekomst de taken tussen 1,0 predikant en 0,4 pastoraal werker zouden kunnen worden verdeeld;
  3. Stel zo spoedig mogelijk een projectgroep samen, die als opdracht krijgt om de mogelijkheden van de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum (met eigen vierplek) plus woningen te onderzoeken. Geef daarbij helder aan op welke vragen een antwoord moet komen en wat de randvoorwaarden zijn. Zorg, dat er in elk geval deskundigheid in deze groep zit op het gebied van  wet- en regelgeving, onroerend goed, financiën en gemeentelijke regels en processen. De projectgroep moet volgens ons strak worden aangestuurd door het moderamen of eventueel een aparte stuurgroep;
  4. Voor de korte termijn is het gewenst om de exploitatieopbrengst van de Open Hof te verbeteren. Daarover zijn al ideeën ontwikkeld. De wijkraad van kerkrentmeesters kan deze verder uitwerken en met de koster bespreken. Vervolgens kan er in de wijkkerkenraad over worden besloten;
  5. Vraag de wijkraad van kerkrentmeesters om met voorstellen te komen voor beperkte risicovol beleggen van een deel van het vermogen. Laat hierover via het College van Kerkrentmeesters een voorgenomen besluit nemen door de Algemene Kerkenraad. Dat voorgenomen besluit kan dan te zijner tijd weer worden voorgelegd aan de gemeentevergadering;
  6. Vraag de wijkraad van kerkrentmeesters de aanvullende ideeën van gemeenteleden zo spoedig mogelijk verder uit te werken en met voorstellen te komen over de implementatie ervan. Eventueel kan ook voor deze activiteit een aparte projectgroep worden samengesteld, zodat hieraan voortvarend en gericht kan worden gewerkt. Ook deze projectgroep zou dan moeten rapporteren aan het moderamen of de apart op te richten stuurgroep;
  7. In onze commissie zijn al namen genoemd van mogelijke kandidaten voor de vervolgactiviteiten. Mocht besloten worden een stuurgroep op te richten voor sturing van het vervolg dan is onze werkgroep bereid die rol te gaan vervullen.

Bouwen aan de toekomst: Verslag Gemeenteavond 2 van 3

Het Trefpunt zat dinsdagavond 16 mei vol. Aan de oproep om vooral te komen, was gehoor gegeven. Na een korte terugblik op de vorige gemeenteavond werden er 12 groepen gevormd om ideeën en meningen uit te wisselen als het gaat om mogelijke opties voor de toekomstige financiële situatie van onze wijkgemeente.

Daarna was het tijd om stickers te plakken om je voorkeur uit te spreken voor een Participerende gemeente, Ondernemende gemeente of Samenwerkende gemeente, en de maatregelen die je daarbij het meest en het minst aanspreken.

Dit is de uitslag waarmee de beleidscommissie (Jaap Bogaards, Paul Brussaard, Oscar van Leeuwen, Bert de Roock en Robert Pastoor) verder aan de slag gaat. De commissie schrijft een advies richting kerkenraad. Bert de Roock benadrukte dat dit slechts het begin van een lang traject is, de gemeenteleden blijven betrokken bij de vervolgstappen.

De participerende gemeente – 0 procent

Deze wordt gerund door vrijwilligers, actieve gemeenteleden en dus minder professionele krachten.

De ondernemende gemeente – 80 procent

Naast de kerkelijke bijdragen gaan we proberen uit bezittingen en investeringen meer opbrengsten te genereren. Denk aan professioneel beleggen, of aan de plannen rond het Harmonieplein.

De samenwerkende gemeente – 20 procent

We gaan nauwer met andere wijkgemeenten samenwerken in Maarssen of daarbuiten. Dit betekent bijvoorbeeld gezamenlijke kerkgebouwen, predikanten, kerkelijke werkers en wellicht ook een gezamenlijke vierplek.

Uitslag voorkeur maatregelen

  1. Onderzoek naar multifunctioneel centrum op de plek van de Open Hof;
  2. 1.0 predikant + 0.4 kerkelijk werker;
  3. predikanten in lijn met norm 1.4 (nu 1.8);
  4. beleggen deel van het vermogen;
  5. verbetering exploitatie Open Hof

Was je er niet bij?

 

 

Bouwen aan de toekomst: verslag Gemeenteavond 1 van 2

Een gemeenteavond met zorgen én met opties, zo kun je de inspirerende avond van dinsdag 18 april jl. in Het Trefpunt goed omschrijven. Zorgen als het gaat om de financiën van onze wijkgemeente (hoe kunnen we de kerk blijven bemensen en betalen) en opties of liever gezegd kansen die er zijn vanuit zakelijk oogpunt.

Een speciaal gevormde beleidscommissie (Jaap Bogaards, Paul Brussaard, Oscar van Leeuwen, Bert de Roock en Robert Pastoor) boog zich de afgelopen maanden over de financiële situatie van wijkgemeente Ontmoetingskerk. Kort samengevat stijgt het exploitatietekort per jaar, loopt het ledental terug en verandert het geefgedrag. Bovendien hebben we de laatste jaren te maken met stijgende kosten en weinig vermogensrendement.

Volgens de beleidscommissie zijn er drie scenario’s mogelijk. Bert de Roock benadrukt dat het gaat om ideeën, suggesties, waarbij gesprek en zelfs mix & match mogelijk is. Niets is nog zeker, er is nog niets beslist…

De participerende gemeente

Deze wordt gerund door vrijwilligers, actieve gemeenteleden en dus minder professionele krachten. Opties daarbij  kunnen wel bijvoorbeeld zijn een meer coachende rol voor de koster, minder uren voor de predikanten en het aanstellen van een kerkelijk werker.

De ondernemende gemeente

Naast de kerkelijke bijdragen gaan we proberen uit bezittingen en investeringen meer opbrengsten te genereren. Denk aan professioneel beleggen, of aan de plannen rond het Harmonieplein: de Open Hof en kosterswoning liggen op een unieke locatie, wellicht een nieuw multifunctioneel gebouw met behoud van een vierplek? Belangrijke noot hierbij: we zitten dan wel aan het roer.

De samenwerkende gemeente

We gaan nauwer met andere wijkgemeenten samenwerken in Maarssen of daarbuiten.

Dit betekent bijvoorbeeld gezamenlijke kerkgebouwen, predikanten, kerkelijke werkers en wellicht ook een gezamenlijke vierplek.

Opdracht leden wijkgemeente

De 70 gemeenteleden gingen naar huis met een opdracht. Klik hier voor het formulier ‘Wat vindt u?’ Deze vragen worden tijdens de volgende gemeenteavond ‘Bouwen aan de toekomst, deel 2’ besproken. Kom ook en beslis mee over de toekomst van onze wijkgemeente: dinsdag 16 mei, Het Trefpunt, 20.00 uur.

De PowerPoint-presentatie nalezen? Klik hier.

Of liever de hele presentatie (nog eens) bekijken? Dat kan! Klik hier